IP üzerinden para bozdururken: sorumluluk şeması

iş faaliyetlerini yürütmek, herhangi bir şirket cari hesabından nakit fonları ihtiyacı ile karşı karşıya. mevzuat Eğer banka aracılığıyla para çekmek hangi özel durumları dile getirdi. Bu küçük işletme maliyetleri ödenmesini içerir. Sorunlar "zarf" içinde ücret ödemek şirketlerin ortaya çıkar. miktarı, limitin çok üzerinde bunları kaldırmak için gerekli. Bu makalede bozdururken hakkında bilgi veren fonların IP üzerinden. sÛnÛrlarÛn ihlal için sağlanan Sorumluluk, ayrıca analiz edilecektir.

kalp

"Bozdururken" kelimesi birkaç değerlerinde genellikle kullanılır. Bu meşru bir çekme ve nakit dışı varlıkların tercüme olarak anlaşılmaktadır. Aynı isim ve nakit yasadışı operasyonlardır. Bu iki kavram arasındaki ayrım çok incedir. yasadışı işlemlerin özü, vergi ödeme uzaklaşmak düşürülür. Orada onların yasadışı yatıyor.

şirket vergisi ödemeden para bir miktar getirmek istiyor. Bu amaçla, ön ödeme esasına göre malların temini için IP sözleşmesi ile sona eriyor. Bu miktar içeren komisyon arabulucu. genel Emtia temin edilemez. izini zordur kullanılan öğeleri gibi programlar ise (bunlar daha detaylı aşağıda ele alınacaktır). transferi nakit konkordatonun SP aracılığıyla gerçekleştirilir sonra. Böyle işlemler için bütçede vergi aktarılmaz. Ortaya çıkan miktar müşteriye daha az anlaşılan yüzde verilir.

Tabii ki, kurumsal kartta bunları listeleyerek IP (UTII) üzerinden fon konkordatonun izin verilir. Ama sınırlar kaldırılması çok azdır. Nedenle çıkış yolu aramak gereklidir.

istatistik

Son yıllarda, kayıt dışı sektörde fon miktarı arttı. İçişleri Bakanlığı 2014 yılının ilk yarısında, yasadışı çekin. 145 milyar ruble düzenlenen ve yurtdışında ihraç edildi. Tüm bu ödenmemiş vergi, hırsızlık ve rüşvet. bu tür operasyonlar için gelirler aracılar 8 milyar ruble olduğunu.

şemaları

Yasal olarak IP (SDA), üzerinden para bozdururken, ancak riskin belirli bir dereceye sahip birden gerekçesiyle yapılabilir. En popüler düzeni, aslında hiç kimse sağlamıştır hizmetler için ödeme ve şişirilmiş fiyatlarla mal satın alma gibi, zaten incelenmiştir.

Tarımsal ürünlerin satın alması. Söz konusu mallar onlar kapalı yazmak ve çok zor raf ömrü sonunda kendi varlığının ya da yokluğunun kanıtlamak kolaydır, çürüyebilir. Buna benzer bir plan: girişimci çiftlik başkanı olarak kayıtlı olduğu ve IP üzerinden fonların tahsili gerçekleştirir. hileli işlemler dahil olmanın riski vardır çünkü "özel ofislerde" kullanımına ilişkin sorumluluk hizmetleri, çok yüksek olabilir.

Büyük meblağlar da sık sık tamirat için sorumlu tutuluyor. iş doğrusu uygulandı olduğunu, çok zor kanıtlayın. Başka bir seçenek - hizmetler için ön ödeme, infaz tarihi 5-15 gün süreyle erteledi. Aslında, bu süre tamamlandıktan sonra, işlemin her iki parti şimdiden ortadan olabilir.

gecikmiş sözleşme için ceza ödeme. Belge yükümlülüklerini yerine getirememekten "sert yaptırımlar" dile. ceza miktarı sözleşme 100-200% olabilir. Bu koşullar, spesifik olarak zorlanmaz.

alternatif yöntemler

Başka nasıl IP üzerinden fon bozdurmadaki taşınan? Ajans sigorta sözleşmesi bir üçüncü şahıs lehine sonuçlandı. Bu tazminat bir personel için ödenen ve sonra anlaşmaya dağıtılır, olacak bir olay belirtir.

sadaka aracılığıyla destek sponsor olun. Alınan tüm fonlar hesaplarından kaldırılır ve örgüt üyelerini vermek edilir. Maddi olmayan mallar (telif hakkı, know-how veya imtiyaz) tahmin etmek çok zordur. Bu nedenle, lisans anlaşmaları yoluyla, "mucit" büyük miktarda aktarabilirsiniz. Kontrol yetkilileri ile sorunları önlemek amacıyla, güvenli tarafını ilerlemek için ve belgeler, hesaplamalar, çizimler ve sertifikaların bir dizi hazırlamak için gereklidir.

IP üzerinden para bozdururken: sorunlar ve çözümleri

yurtdışında hasılatı yasallaştırılması hesap yönetiminden: para çekme üzerine sıkılması hükümet kısıtlamaları müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz firmalara bozdururken yapan çıkması için ön koşul haline gelir. Fiyatlar büyük ölçüde miktarı ve isteklerine bağlıdır. Nakit büyük toptancılar miktarının% 0.9 talep edebilmektedir. nakit depozito Operasyonu daha pahalı olacaktır. komisyon yüksek miktar daha küçük. fonların Tedarikçiler tipik nakit büyük miktarda güven ve nakliye şirketleri bulunmaktadır.

Çoğu zaman bir tüzel firması ömürlü fon aktarır daha. maliyet ve biçim altında, bu miktar, vergi baz elde edilir. Sonra hesaptan para yüzünde taşındı ve ATM plastik kartı üzerinden kaldırılıyor. Bu işlem aynı zamanda özel eğitimli kişiler tarafından yürütülür. Son aşama - müşteriye para transferi.

IP üzerinden para bozdururken: cezayı

Ceza Kanununun böyle haberler ihlal edilmiş olabilir, belirli bir işlemin özelliklerine bağlı olarak:

• vergi kaçırma - makale. 198 (Fiz. Kişi), Mad. 199 (sahiplerinin);
• Gelir saklamaya yardım - sanat. 199.2;
• sahtecilik - Mad. 327;
• yasadışı iş - sanat. 171;
• para aklama - sanatı. 174.

IP üzerinden büyük ölçekli konkordatonun para yürütmek için çok tehlikelidir. bazı öğeler için Sorumluluk birkaç yıldır özgürlük yoksunluğu olduğunu. Ama her zaman zorlu cezayı uygulanmaz.

işlemlerin çoğu Sanat ihlalidir yasadışı bankacılık işlemlerinin egzersiz, olarak kabul edilir. 172 ° C. Böyle girişimciler yasadışı RKO, cari hesaplar ve nakit toplama bakım gerektirmez. "Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Üzerine" yasa gereği bu gibi işlemleri yürütmek için lisans verilmesi öngörülüyor.

büyük ölçekte bir gelir miktarı varsa, cezai işlem Açılış (yarım milyondan fazla ruble.). Tek gün boyunca bir şirketin en az 30 milyon ruble geçerken Böyle bir durum ortaya çıkar. Bu maddeye dayanılarak hapis sağlar. Ama bu ceza nadiren kullanılır. Tipik olarak, mahkumlar tecilli ceza alırlar.

Ceza Kanununun modernizasyonu

2015 yılında, Sanat yapılan değişiklikle. 173 ° C. Bu IP yoluyla fonların yasadışı bozdururken için sert cezalar öngörülmektedir. Bu kabuk şirketleri kaydedilmiş veya böyle kanunsuz davranışlara zorlanma kişinin Sorumluluğu. Sorun kanıtlaması zor olmasıdır. Ayrı olarak, içinde Sanat. Ceza Kanununun 159 bütçeden zimmetine para geçirmekle ilgili diyor. Cezai sorumluluk Hafif suçlar için en fazla 3 yıla kadar hapistir.

Kara para aklama Kanallar

"Pompalama" amacıyla suçlular bir günlük firmaları değil, aynı zamanda bankalar, para transferi sistemleri sadece kullandığınız anlamına gelir. Petersburg ise, 2014 yılında üç kişilik bir grup 60 milyar ruble hileli konkordatonun operasyonlarını düzenledi. Onlara parayı aldıktan çeşitli kuruluşlar bir banka hesabı açıldı ve daha sonra Rus Post aracılığıyla bireylere gönderirler.

Banka hesap bakım tüzel kişi ile bir sözleşme imzalamıştır. Hatta müşterileri arasında yakalanan, yaklaşık bir günlük firmaları bilmiyor olabilir. Böyle belgeler kukla firmalar "müşteri-banka" bankanın bir arama ve tuşların sonra bulunursa bir kredi kuruluşunun ilgili Talk dahil edilebilir. Ama böyle durumlar çok nadir görülür. Çoğu zaman, kredi kurumu bozdururken yürütenleri dolandırıcılık onaylayan bir araçtır.

Bu kuralın istisnası JSC "Usta-Banka" idi. 2007 yılından bu yana, kredi kurumu bozdururken ile ilişkili olduğu 6 olan 14 ceza davaları, üzerinde tutulur. bilginin çok büyük miktarda birikmiş, biz onun nitel değerlendirmesini gerçekleştirmek başladı. Kolluk arama banka şubesine emri ve sadece bulunan deliller ile geldi.

Sonuç

çalışmıyor bozdurmadaki ortadan kaldırılması, ancak dar çerçevesine onu götürmek deneyebilirsiniz. regülatörler% 10 veya daha fazla oranlarını yükseltmek için suçluların zorla, bu işi yapan kârsız olurdu. Benzer bir durum akıncıları ile oluştu. şirket varlıklarını Çatışma paylaşımı hep çok olmuştur, ama az 200 ceza davaları geçen yıl başlatıldı.